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祥鑫科技: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:25:53

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

祥鑫科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。制度规定，会议由全体独立董事参加，定期会议需提前五日通知，临时会议需提前三日通知，经全体独立董事同意可免除通知期限。会议可通过现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行。关联交易、变更承诺、被收购事项等需经独立董事专门会议事先审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特定职权前也需经该会议讨论同意。会议表决实行一人一票，决议须过半数通过。会议记录须保存至少十年。

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