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天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 20:13:59

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（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第四次会议，会议以电子通讯方式举行，全体董事均出席。会议审议通过《公司关于出售项目股权的议案》。根据议案内容，公司拟通过子公司深圳兴启投资企业（有限合伙）和深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），将其所持有的优诺乳业有限公司全部股权转让给昆山诺源睿源管理咨询有限公司，拟成交总价为813,913,043.00元人民币，最终交易价格以正式合同为准。本次议案表决结果为同意9票、反对9票、弃权9票，存在异常表决情况。该议案尚需提交公司股东会审议，相关股东会通知将在香港联合交易所审批后另行公告。董事会确认本次会议召集程序合法合规，决议真实有效。

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