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保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:07:52

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（原标题：保利发展控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

保利发展控股集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组织结构、职权范围及会议的召集、提案、表决等程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名，不设副董事长。规则规定了定期会议和临时会议的召开条件与通知要求，强调董事应亲自出席或委托出席，并对关联交易等事项的回避表决作出规定。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保、多元化投资等事项需更高比例通过。文件还明确了会议记录、决议执行、档案保存等内容，并指出本规则尚需经公司股东大会审议通过后生效。

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