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中航科工(02357.HK)：临时股东会之代理人委任表格内容摘要

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2025-11-19 18:24:48

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（原标题：临时股东会之代理人委任表格）

中国航空科技工业股份有限公司发布临时股东会代理人委任表格，召开于2025年12月12日上午九时在中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座举行的临时股东会。会议审议多项议案，包括：批准及确认对股东会议事规则的建议修订，并授权董事采取必要行动使其生效；委任高继明先生为公司非执行董事，任期至2027年股东大会批准下一届董事会为止，授权执行董事与其签订服务合约并由薪酬委员会确定其薪酬；批准及确认对公司章程的建议修订，并授权董事办理相关监管审批及签署文件；以及处理持股1%以上股东提出的普通决议案和特别决议案（如有）。股东须在大会举行前24小时将签署的代理人委任表格送达公司或H股股份过户登记处。

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