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南京医药: 南京医药集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-19 18:22:53

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（原标题：南京医药集团股份有限公司董事会议事规则）

南京医药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会职权、董事长职权、会议召集与通知、会议召开与表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议须有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自参会，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、提案处理、决议公告及执行监督机制。

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