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新疆众和: 新疆众和股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-19 00:22:58

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（原标题：新疆众和股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

新疆众和股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会职权、会议召集、通知、出席、表决、决议执行及档案保存等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，关联交易等事项需回避表决。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事应在审计、提名、薪酬委员会中占多数并担任召集人。

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