丽珠医药(01513.HK)：(I) 建议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 (II) 建议修订《股东大会议事规则》并更名 (III)建议修订《董事会议事规则》(IV) 建议修订《募集资金使用管理制度》(V)建议委任独立非执行董事 (VI) 召开临时股东大会内容摘要_股票频道

（原标题：(I) 建议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 (II) 建议修订《股东大会议事规则》并更名 (III)建议修订《董事会议事规则》(IV) 建议修订《募集资金使用管理制度》(V)建议委任独立非执行董事 (VI) 召开临时股东大会）

丽珠医药集团股份有限公司拟于2025年12月10日召开临时股东大会，审议多项议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金使用管理制度》。同时，建议将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。此外，鉴于两名独立非执行董事任期届满，董事会提名王智瑶女士为新任独立非执行董事，其具备临床医学与公共管理专业背景，曾任多家医药企业高管，目前于香港大学攻读博士学位。相关议案需经股东大会审议通过，并办理工商变更登记手续。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信