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山科智能: 董事会审计委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 17:20:40

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责公司财务检查、内外部审计监督与沟通、内部控制评估等工作。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为专业会计人士。主要职责包括审核财务信息、监督董事及高管行为、提议解聘或更换会计师事务所、审议会计政策变更等事项。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。内部审计部门向审计委员会报告工作，发现重大内部控制缺陷应及时上报。

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