复旦张江(01349.HK)：临时股东大会委托代理人表格内容摘要

（原标题：临时股东大会委托代理人表格）

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司將於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午十三時正，在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會或其續會。

本次大會將審議以下決議案：

普通決議案：
1. 審議及批准變更A股首次公開發行股票所得款項用途。

特別決議案：
2. 審議及批准修訂公司章程及取消監事會。
3. 審議及批准修訂本公司股東大會議事規則。
4. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則。

上述決議案詳載於公司於二零二五年十一月四日發出的臨時股東大會通告及通函中。股東如欲委任代理人出席大會，需填妥委託代理人表格，並於二零二五年十一月二十五日下午十三時正前，將表格連同經公證的授權書或相關授權文件（如適用）送達公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

委託代理人表格須由股東或其書面授權人簽署。若股東為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。受託代理人毋須為公司股東，但須親自出席大會。如未填寫投票指示，代理人可自行酌情投票；如無任何指示或未指定投票方式，代理人可自行決定是否及如何投票。

所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。