（原标题：公告 - 非执行董事之辞任）
中国铝业股份有限公司董事会于2025年10月31日收到非执行董事李谢华先生的书面辞呈。因工作需要，李谢华先生提请辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会发展规划委员会委员职务，辞任即时生效。辞任后，李谢华先生不再担任公司及其附属公司的任何职务。
李谢华先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任事宜需知会公司股东。其离任不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作及生产经营产生重大影响。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
董事会谨此对李谢华先生在担任非执行董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理作出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。
于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事何文建先生、毛世清先生及蒋涛先生，非执行董事江皓先生，独立非执行董事余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生。
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