（原标题：2025年第三次临时董事局会议决议公告）
四川新金路集团股份有限公司于2025年10月31日以通讯表决方式召开2025年第三次临时董事局会议，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程部分内容进行修订；二是以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在规范薪酬管理，建立激励与约束机制，促进公司持续健康发展；三是以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，确定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。
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