德利机械(02102.HK)：股东周年大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会的代表委任表格）

德利機械控股有限公司（股份代號：2102）將於二零二五年十一月二十六日（星期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 考慮及接納截至二零二五年七月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至該年度末期股息每股普通股2.0港仙。
3. 重選周聯發先生、吳慧瑩女士為執行董事；重選羅子璘先生、黃文顯博士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘羅申美會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二六年七月三十一日止年度的酬金。
6. 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。
7. 授予董事一般授權以購回本公司股份。
8. 擴大授予董事發行新股份的一般授權，以加入所購回的股份數目。

股東可委任受委代表出席大會並投票，受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表。代表委任表格須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下原委任表格視為撤回。