昭衍新药(06127.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于昭衍新药2025年第三季度报告的议案》及《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。会议同意选举冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樨为第五届董事会非独立董事候选人，职工董事将由工会会议选举产生，相关议案尚需提交股东大会审议。

公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行相应修订，包括调整清算组公告方式、财产分配原则、破产清算程序等内容，同时将“股东大会”统一修改为“股东会”。该修订尚需股东会特别决议通过，并授权管理层办理备案手续。

公司2025年前三季度计提资产减值损失合计7,400.98万元，其中信用减值损失-228.56万元，资产减值损失7,629.54万元，主要为存货及长期待摊费用减值，预计将减少归属于上市公司股东净利润6,513.97万元。

公司将于2025年11月11日16:00-17:00通过上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，参会人员包括总经理高大鹏、财务总监于爱水及独立董事张帆。投资者可提前通过指定邮箱或网站提问。

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