金隅集团(02009.HK)：(1)建议选举董事及(2)二零二五年第二次临时股东会内容摘要

（原标题：(1)建议选举董事及(2)二零二五年第二次临时股东会）

北京金隅集团股份有限公司将于2025年11月25日（星期二）下午二时正在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22楼第六会议室举行2025年第二次临时股东会。

本次会议将审议两项普通决议案：一是选举赵新军先生为公司非执行董事，任期自会议结束时起至公司2026年股东周年会之日届满；二是选举尹援平女士为公司独立非执行董事，任期相同。董事会建议股东大会批准上述人选，并授权董事会与其订立服务合约或委任函。

赵新军先生，1967年2月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级工程师及高级经济师，曾任天山材料股份有限公司董事长、总裁等职。其担任非执行董事期间不另行领取薪酬。

尹援平女士，1956年3月出生，经济学学士，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长，并担任北京汽车股份有限公司独立非执行董事。其年度酬金为人民币15.0万元，已确认符合上市规则关于独立性的标准。

为确定H股股东参会权利，公司将于2025年11月19日至11月25日暂停H股股份过户登记。H股股东须于2025年11月18日下午四时三十分前将过户文件及相关股票凭证送达公司H股过户登记处。代表委任表格须于会议举行前24小时送交至香港中央证券登记有限公司。

董事会认为相关决议案符合公司及股东整体利益，推荐全体股东投票赞成。