复旦张江(01349.HK)：海外监管公告-第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第八届监事会第十一次会议决议公告）

上海复旦张江生物医药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年10月30日以现场表决方式召开，会议由监事会主席黄建先生主持，应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

监事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为变更系基于公司实际经营发展需要，符合公司发展规划和股东长远利益，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件、取消监事会的议案》，拟取消监事会，由董事会审核委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该调整符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，不存在损害股东利益情形。在股东大会审议通过前，本届监事会继续履职。该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案具体内容详见公司在上交所网站及相关指定媒体披露的公告。