晨鸣纸业(01812.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，完成第十一届董事会换届选举，并召开第十一届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。

第十一届董事会由11名董事组成，其中执行董事7名：姜言山（董事长）、李伟先、刘培吉、孟峰（职工代表董事）、朱艳丽；非执行董事2名：宋玉臣、王颖；独立非执行董事4名：张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

董事会下设四个专门委员会：审计委员会由罗新华（召集人）、张志元、王颖组成；提名委员会由万刚（召集人）、姜言山、孔鹏志组成；薪酬与考核委员会由张志元（召集人）、罗新华、宋玉臣组成；战略与可持续发展委员会由姜言山（召集人）、孟峰、孔鹏志组成。各委员会任期三年。

公司总经理职务任期届满，暂不聘任新任总经理，由董事长姜言山代行总经理职责。聘任李伟先、刘培吉、孟峰、朱艳丽、董连明、郭钦彦、葛光明、袁西坤为副总经理；朱艳丽兼任财务总监；袁西坤兼任董事会秘书；朱瀚樑任公司秘书（香港）；陈琳任证券事务代表。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。