（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
润建股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长李建国主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该报告于2025年10月30日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。会议还审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年10月31日至2026年10月30日，额度内可循环使用，授权总经理在额度内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人组织实施，财务部具体操作。该议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告于2025年10月30日披露。
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