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ST晨鸣: 独立董事管理办法（2025年10月）内容摘要

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2025-10-29 09:02:21

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（原标题：独立董事管理办法（2025年10月））

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事管理办法于2025年10月28日经股东大会批准。独立董事须具备法律、会计或经济五年以上工作经验，保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数应不少于三人，占董事会比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事任期不超过六年，可连任。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应提供履职保障，确保知情权与工作支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。本办法由董事会负责解释，自审议通过之日起施行。

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