安德利果汁(02218.HK)：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年10月28日在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长王安主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

本次股东大会出席会议的股东及代理人共44人，代表有表决权股份总数254,812,450股，占公司有表决权股份总数的74.6812%。其中A股股东43人，持股占比65.1356%；H股股东1人，持股占比9.5456%。公司全体董事、监事、董事会秘书均出席本次会议。

会议审议通过全部议案。议案1“关于取消监事会并修订《公司章程》”为特别决议案，获同意票254,805,950股，占出席会议有效表决权股份的99.9974%。议案2.01至2.02为特别决议案，分别修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，均获通过。议案2.03至2.10为普通决议案，包括修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》，均获有效表决权过半数通过。

其中，H股股东对议案2.03至2.10的反对票为66,000股，占H股有效表决权的0.2026%。涉及5%以下股东表决情况的议案1，获中小股东同意票11,700,200股，占比99.9444%。

北京大成律师事务所律师屈宪纲、高颖见证本次会议并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。