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金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:12:43

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（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届六次会议决议公告）

青海金瑞矿业发展股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认内容真实、准确、完整。会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。会议通过公司及子公司庆龙锶盐、庆龙新材料使用不超过1.5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，授权期限12个月，该事项尚需股东大会审议。会议审议通过修订《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等六项内部治理制度，其中《会计师事务所选聘办法》修订需提交股东大会审议，其余制度即日起实施。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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