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和展能源: 第十二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-26 18:17:34

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（原标题：第十二届董事会第十八次会议决议公告）

辽宁和展能源集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十二届董事会第十八次会议，会议以现场和视频方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王海波主持，召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制程序符合监管要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并提交董事会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公告同时列明备查文件为本次董事会决议及审计委员会会议决议。相关报告已于2025年10月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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