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健康元: 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 04:38:12

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（原标题：健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告）

健康元药业集团九届董事会十三次会议于2025年10月24日召开，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。会议审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等23项制度及新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。同意将公司类型由“中外合资企业（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。审议通过《2025年第三季度报告》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

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