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晨鸣纸业(01812.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2025-10-24 18:42:29

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（原标题：董事会会议通告）

山東晨鳴紙業集團股份有限公司（股份代號：1812）董事會宣佈，將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行董事會會議。

會議主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之未經審核業績，以及相關發佈事宜。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
胡長青
主席
中國，山東
二零二五年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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