（原标题：浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告）
浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月23日以现场表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议由董事长郁发新先生主持。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》；审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获7票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
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