玖龙纸业(02689.HK)：发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告）

玖龍紙業（控股）有限公司將於2025年12月11日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港九龍柯士甸道西一號W Hong Kong 7樓工作室1&2。

大會將審議以下主要事項：批准截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

董事會建議授予發行股份的一般授權，允許配發、發行最多不超過現有已發行股本20%的新股份，即最多938,444,162股。同時建議授予購回股份的一般授權，允許購回最多不超過現有已發行股本10%的股份，即最多469,222,081股。若兩項授權均獲批准，將進一步擴大發行授權，以抵銷購回股份所產生的影響。

現有董事張成飛、張連鵬、陳曼琪及孫寶源將於大會上退任，並膺選連任。林耀堅將不再連任獨立非執行董事。張成飛、張連鵬為執行董事，陳曼琪、孫寶源為獨立非執行董事，各人均符合資格並獲提名委員會推薦連任。

董事會認為授予發行及購回股份授權，以及重選退任董事，均符合公司及股東整體最佳利益，建議股東投票支持相關決議案。股份購回資金將來自公司可合法使用的資金，預期不會對營運資金及資產負債產生重大不利影響。