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三达膜: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-22 23:00:46

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

三达膜环境技术股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议四项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》。二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项公司治理制度。三是续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，项目合伙人为张慧玲。四是聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为H股发行及上市审计机构。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。相关议案已于董事会或监事会会议上审议通过，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

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