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惠天热电: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-10-22 20:07:28

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月22日召开董事会及监事会会议，审议通过修订公司章程的议案。公司拟取消设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使；同时在董事会中设置职工代表董事。修订内容还包括法定代表人辞任的相关规定、股东权利、董事与高级管理人员的忠实与勤勉义务、股东会召开程序、利润分配政策等。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权总经理及其授权人员办理工商变更登记等事宜。

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