复星医药(02196.HK)：海外监管公告 - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司将于2025年10月23日13:30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统在当日规定时间内投票。

本次会议审议事项包括：1.《2025年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要；2.《2025年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》；3.授权董事会办理A股期权计划相关事宜；4.《2025年H股受限制股份单位计划（草案）》；5.授权董事会办理H股受限制股份单位计划相关事宜；6.向执行董事及高管授出H股受限制股份单位，其中陈玉卿953,500份、关晓晖686,500份、文德镛686,500份、王可心610,200份、刘毅762,800份；7.与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议；8.与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议。

上述第1至5项为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，且涉及关联股东回避表决。A股股权登记日为2025年10月17日。H股股东参会安排详见香港联交所网站披露的通告及通函。出席现场会议的股东需于当日13:00-13:30完成登记，相关授权委托书可参考附件。会议联系方式为董事会秘书办公室，电话021-33987870，邮箱ir@fosunpharma.com。股东食宿及交通费用自理。