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山大地纬: 山大地纬2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-20 18:39:08

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（原标题：山大地纬2025年第一次临时股东大会会议资料）

山大地纬软件股份有限公司将于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，依据2023年修订的《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；二是关于修订、制定公司部分治理制度的议案，根据最新法律法规及《公司章程》修订情况，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度进行修订，并更名部分制度。上述议案已于2025年10月13日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月14日披露的公告（公告编号：2025-020）。

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