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ST华闻: 董事会专门委员会实施细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 21:23:36

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（原标题：董事会专门委员会实施细则（2025年修订））

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。细则涵盖审计、战略发展、提名、薪酬与考核四个委员会。审计委员会由五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责财务审计、内外部审计监督、内部控制评估等。战略发展委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策并提出建议。提名委员会负责董事及高管人选的遴选、审核及推荐。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案，监督薪酬制度执行。各委员会均设召集人，会议决议须报董事会审议，相关档案由董事会秘书部保存至少十年。细则自股东会通过之日起执行。

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