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圣晖集成: 圣晖集成第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 21:02:39

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（原标题：圣晖集成第三届董事会第三次会议决议公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三次会议，应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，上述议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于公司高级管理人员2025年年中绩效奖金派发的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，陈志豪、朱启华因兼任高管回避表决。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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