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XD宝光股: 宝光股份第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-16 19:36:56

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（原标题：宝光股份第八届董事会第十次会议决议公告）

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年10月16日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（2025-034号）。

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