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山大地纬: 山大地纬股东会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 19:24:41

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（原标题：山大地纬股东会议事规则（2025年10月））

山大地纬软件股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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