渤海银行(09668.HK)：非执行董事辞任及建议委任非执行董事内容摘要

（原标题：非执行董事辞任及建议委任非执行董事）

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渤海银行股份有限公司（股份代号：9668）董事会宣布，段文务先生因工作调整辞任本行非执行董事及董事会发展战略和普惠金融委员会委员职务。其辞任将自股东大会选举产生继任非执行董事并经监管机构核准任职资格之日起生效。辞任生效前，段先生将继续履行相关职责。段先生确认与董事会无意见分歧，亦无须知会股东或香港联交所的有关事项。董事会感谢段先生任职期间对本行发展的贡献。

为填补空缺，经股东国家开发投资集团有限公司提名及董事会提名薪酬委员会审核，董事会建议委任崔宏琴女士为本行非执行董事及董事会发展战略和普惠金融委员会委员。崔女士任期自股东大会选举通过并获监管机构核准任职资格之日起，至本行第六届董事会任期届满为止。

崔宏琴女士，1973年出生，高级会计师，大学学历。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、财务部主任、党支部书记，融实国际控股有限公司总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。现任国家开发投资集团有限公司金融事业部主任，国投资本股份有限公司董事长、党委书记。过去三年内，崔女士未在其他上市公司担任董事职务，与本行其他董事、监事、高管或主要股东无其他关系。崔女士将不领取本行薪酬，亦无持有本行股份权益。待相关程序完成后，崔女士将与本行订立服务合约。

于本公告日期，董事会成员包括执行董事王锦虹先生及屈宏志先生；非执行董事欧兆伦先生、元微女士、段文务先生、胡爱民先生及张云集先生；以及独立非执行董事谢日康先生、岑绍雄先生、王爱俭女士、刘骏民先生、刘澜飚先生及欧阳勇先生。