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光库科技: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-10-10 22:09:55

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在提升公司战略决策科学性与投资决策质量。战略委员会由3名以上董事组成，设主任委员1名，任期与董事会一致。委员会负责研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作等事项并提出建议，对实施情况进行跟踪检查。会议须2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。委员应亲自出席会议，可委托他人代为表决。会议表决方式为举手或投票，记录由董事会秘书制作并存档，保存期不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本规则经董事会审议通过后生效。

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