复星医药(02196.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司于2025年9月30日召开第十届董事会第十一次会议（临时会议），全体董事以通讯方式出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过关于执行董事候选人的议案。因个人工作变动，吴以芳先生辞去公司非执行董事职务，辞任自2025年9月30日起生效。董事会对吴以芳先生任职期间的工作表示感谢。

根据《公司章程》，董事会应由12名董事组成，因吴以芳先生辞任，需增补1名董事。经审议，董事会提名刘毅先生为执行董事候选人，并将提请股东会选举。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会批准。

刘毅先生，1975年8月出生，中国国籍，现任公司首席执行官兼总裁、诊疗科技事业部董事长兼首席执行官，并在公司多家控股子公司担任管理职务，包括任港交所上市公司Sisram Medical Ltd（股份代码：01696）执行董事、董事会主席，以及上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代码：02696）非执行董事。刘毅先生于2015年11月加入本集团，此前曾在医疗器械与医学诊断领域任职。其教育背景包括北京理工大学工学学士、北京大学管理学硕士、北京航空航天大学生物医学工程博士。

截至2025年9月30日，刘毅先生持有本公司35,444股股份（含15,444股A股及20,000股H股），与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未发现存在不得担任上市公司董事的情形。