天福(06868.HK)：重续持续关连交易及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：重续持续关连交易及股东特别大会通告）

天福（開曼）控股有限公司（股份代號：6868）將於2025年10月21日舉行股東特別大會，以批准重續與天福（薩摩亞）控股有限公司（「薩摩亞公司」）的持續關連交易。經重續薩摩亞總購買協議由2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期三年，據此本公司同意向薩摩亞集團購買或促使集團成員公司購買茶葉。

截至2028年12月31日止三個年度，經重續年度上限分別為人民幣80,000,000元、93,000,000元及106,000,000元，基於預計茶葉需求上升、市場價格及新包裝設施產能需求等因素釐定。定價政策參考市價並經投標程序，確保條款不遜於獨立第三方。付款期為交付茶葉後90日內，優於一般第三方供應商約30日之付款期。

薩摩亞公司由主要股東兼董事李家麟先生全資擁有，構成本公司核心關連人士，故交易構成持續關連交易。根據上市規則，須遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。李家麟先生及其聯繫人於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

獨立董事委員會及獨立財務顧問鎧盛資本有限公司認為，經重續薩摩亞總購買協議及其項下交易按正常商業條款進行，條款公平合理，符合公司及股東整體利益，建議獨立股東投票贊成。

股東特別大會將以虛擬會議形式舉行，登記股東可透過網上平台參與及投票。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司香港股份過戶登記分處。