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航天南湖: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:57:32

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

航天南湖电子信息技术股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长罗辉华主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共130人，代表有表决权股份244,558,047股，占公司总股本的72.5157%。会议审议通过12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部治理制度。所有议案均获通过，其中第1至第3项为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市康达律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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