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*ST大晟: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-29 21:11:44

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（原标题：董事会议事规则）

大晟时代文化投资股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）共17页，主要内容包括：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、资产处置、关联交易、担保等职权。涉及资产总额、净资产、净利润等指标达到一定比例需提交股东会审议。关联交易、财务资助、对外担保等事项有特殊审议要求。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。董事可委托出席，但有关联关系的需回避表决。会议决议须经半数以上董事同意，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定。本规则自股东会批准后生效，由董事会解释。

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