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金奥博: 独立董事专门会议工作细则（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-27 01:16:12

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年9月））

深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，旨在规范议事方式，保障独立董事履职。会议需提前三天通知，每半年至少召开一次，可由半数以上独立董事提议召开临时会议。会议应有过半数独立董事出席，表决实行一人一票，须经全体独立董事过半数同意方可通过。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。会议记录须签名保存，决议公告前相关人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。

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