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陇神戎发: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 19:19:09

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（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，会议由董事长康永红先生主持，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任肖荣女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖荣女士的任职资格已获公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。董事会备查文件包括本次会议决议及提名委员会、审计委员会审议意见。

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