猫屎咖啡控股(01869.HK)：独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则）

独立非执行董事辞任
张广芳女士因拟投入更多时间于其个人事务，将辞任猫屎咖啡控股有限公司（股份代号：1869）的独立非执行董事、薪酬委员会主席，以及审核委员会、提名委员会与法律合规委员会成员，自2025年9月25日起生效。张女士确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他须提请股东或香港联合交易所关注的事宜。

未能遵守上市规则
张女士辞任后，董事会由两名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事组成。由于独立非执行董事人数不足三人，且审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自成员人数低于规定最低要求，公司未能符合《上市规则》第3.10(1)、3.10(2)、3.21、3.25及3.27A条的规定。

董事会正在物色合适人选填补空缺，并将在切实可行范围内尽快完成委任，无论如何须根据《上市规则》第3.11、3.23及3.27条的要求，在2025年9月25日起三个月内完成相关委任。公司将适时另行刊发公告。

董事会谨借此机会感谢张广芳女士在其任职期间对公司的贡献。

于本公告日期，执行董事为梁嘉慧女士、崔志强先生、马小平先生及崔子锋先生；非执行董事为冯伟婵女士；独立非执行董事为陈欣健先生及杨超先生。

承董事会命
猫屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧
香港，2025年9月25日