（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
广东和胜工业铝材股份有限公司于2025年9月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事王卫青回避表决，上述三项议案均获赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票，尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日召开临时股东会。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
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