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泰福泵业: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:56:33

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

浙江泰福泵业股份有限公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，顾伟驷先生因连续任职满六年申请辞去独立董事职务，沈海苹女士被提名为新任独立董事候选人，该议案需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及防止大股东及关联方占用资金、关联交易、对外担保、对外投资、累积投票、信息披露、募集资金管理、外汇衍生品交易内控、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、内部审计、投资者关系管理等制度修订，其中多项制度修订需提交股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月10日召开临时股东会。

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