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强瑞技术: 第三届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:36:00

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（原标题：第三届董事会第三次（临时）会议决议公告）

深圳市强瑞精密技术股份有限公司于2025年9月19日召开第三届董事会第三次（临时）会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名刘仁明为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，承诺将尽快参加培训获取证书，任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。审议通过《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》，因傅飞晏辞去副总经理、董事会秘书职务，指定游向阳代行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘。审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年10月9日召开临时股东会。上述部分事项尚需提交股东大会审议。

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