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壶化股份: 第五届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-09-15 22:04:21

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议的公告）

山西壶化集团股份有限公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，会议由秦东主持，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于任命公司总经理的议案》《关于任命公司副总经理的议案》《关于任命公司财务负责人的议案》《关于任命公司董事会秘书的议案》，各项议案均获同意11票，反对0票，弃权0票。部分议案已由董事会提名委员会或审计委员会、提名委员会审议通过。会议通知、召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。相关公告于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露。

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