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长春高新: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-15 21:38:00

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会议事规则经2025年第二次临时股东会审议通过，2025年9月修订。董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。公司设董事会秘书，负责筹备会议、信息披露、股东名册管理等。本规则自股东会审议通过后实施，解释权归公司董事会。

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