（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
上海中谷物流股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周斌主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共268人，代表有表决权股份总数的62.7109%。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，无否决议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京植德(上海)律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
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