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天海防务: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:54:26

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

天海融合防务装备技术股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长何旭东主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及代表共993人，代表有表决权股份总数的19.5317%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》中各项子议案，以及《关于增加2025年度对外担保额度的议案》《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。各项议案均获得相应同意票数，反对和弃权情况已列明。中小股东对各议案的表决情况亦分别披露。上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

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