（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2023年5月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过聘任内审负责人、认定核心技术人员、全资子公司拟购买土地使用权、向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及相关授权事项、募集资金投资项目可行性、上市后适用的《公司章程（草案）》及修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案，并提请召开2023年第一次临时股东大会。2023年11月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过公司变更上市板块、申请在深圳证券交易所主板上市及相关发行事项、上市前滚存利润分配、上市后三年股东分红回报规划、稳定股价预案、公开发行股票摊薄即期回报填补措施、审计报告报出、关联交易确认、董事会审计委员会调整、上市后适用的《公司章程（草案）》及配套制度、多项管理制度修订、防范资金占用制度制定、公司治理制度修改及提请召开2023年第三次临时股东大会等议案。所有议案均获全票通过或按规定回避表决。
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